Compliance

07.03.2019

Martin Ströhmann ist Anfang März als Salaried Partner in das Münchener Büro von Heuking Kühn Lüer Wojtek gewechselt. Er soll dort die Compliance-Praxis ausbauen.

15.02.2019

Der Bafin-Sonderbeauftragte bei der Deutschen Bank weitet sein Mandat aus. Er nimmt nach dem Willen der Behörde auch die Rolle des Geldhauses im Geldwäscheskandal bei der Danske Bank unter die Lupe. Mehr lesen

22.01.2019

Der Strafrechtler Andy Breitner verstärkt seit Mitte Januar das Frankfurter Büro von BDO Legal. Er war zuletzt in eigener Kanzlei tätig. Mehr lesen

11.12.2018

Alexander Cappel ist neuer Partner im Bereich Wirtschaftsstrafrecht und Compliance bei Norton Rose Fulbright in Frankfurt. Er wechselte mit der Associate Christina Hund Anfang Dezember von Clifford Chance. Mehr lesen

05.11.2018

Gibson Dunn & Crutcher hat die Praxisgruppe für Compliance und Wirtschaftsstrafrecht mit Ralf van Ermingen-Marbach verstärkt. Mehr lesen

25.09.2018

Es ist ein einmaliger Vorgang in der deutschen Finanzbranche: Die Deutsche Bank bekommt von der Finanzaufsicht einen Sonderaufpasser verordnet. Er soll darüber wachen, dass Deutschlands größtes Geldhaus Geldwäsche ausreichend bekämpft. Mehr lesen

29.08.2018

Der Strafverteidiger und Compliance-Experte Jesko Trahms wird sich zum November BDO Legal anschließen. Die Rechtsberatungsgesellschaft will damit die Präventiv-Beratung und die Verteidigung in Steuerstrafsachen ausbauen. Mehr lesen

27.08.2018

Volkswagens Compliance Monitor Larry Thompson hat seinen ersten Zwischenbericht zur Aufarbeitung des Abgasskandals bei dem Autobauer vorgelegt. Er bemängelte unter anderem, dass VW ihm Informationen vorenthalte. Mehr lesen