Geldwäsche - Artikel zum Thema - Seite 2

Mohamad El-Ghazi kennt keine Angst vor "schlechten" Paragrafen, zweifelt an der Aufrichtigkeit von ChatGPT und verrät, wo er echte Ruhe findet.

Eine Frau erbt eine hohe Summe, doch die Bank will das Geld wegen Verdachts auf Geldwäsche nicht auszahlen. Mit anwaltlicher Hilfe kommt die Frau doch noch an ihr Geld. Die Anwaltskosten muss sie aber selbst tragen, sagt das OLG Frankfurt.

Oft gelingt es Kriminellen, das durch Straftaten wie Drogenhandel, Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität oder Betrug erlangte Geld beiseitezuschaffen. Der Staat kann aber manchmal solche unrechtmäßigen Gewinne abschöpfen. Nun gibt es Zahlen.

Wie lautet die Überschrift für sein Leben? Warum hat er Jura studiert? Welches Gesetz hat er schon gebrochen? LTO Most Wanted mit 15 Fragen an Maximilian Riege.

Defizite, unter anderem bei der Geldwäsche-Vorsorge, brachten N26 eine von der BaFin auferlegte Wachstumsbremse ein. Anfang Juni gab es für die Bank gute Nachrichten von der Aufsichtsbehörde.

Der AfD-Abgeordnete Halemba wurde vergangenes Jahr tagelang per Haftbefehl gesucht und festgenommen, nach nur einem Tag aber wieder freigelassen. Jetzt folgte die Anklageerhebung – unter anderem wegen Volksverhetzung und Geldwäsche.

Deutschland gilt als Bargeld-Land. Eine Obergrenze für das Zahlen mit Scheinen und Münzen gibt es hier bislang nicht. Durch einen EU-Beschluss wird sich das jedoch in Zukunft ändern.

Mit der "Legalisierung" zum 1. April wollte der Gesetzgeber auch den Erwerb bestimmter Mengen Cannabis auf dem Schwarzmarkt straffrei stellen. Übersehen hat er dabei den Geldwäscheparagrafen im Strafgesetzbuch, erläutert Mohamad El-Ghazi.