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Das Geldwäschegesetz - Pflichten für Steuerberater und Rechtsanwälte

19.05.2021, 15:00 - 17:00 Uhr

Webinar

Thematische Schwerpunkte:

  • Risikomanagement durch Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen erstellen u. anwenden
  • Mandantenbezogene Sorgfaltspflichten kennen u. erfüllbar in Praxisalltag einbauen
  • Verschwiegenheitsrecht vs. verpflichtende Geldwäsche-Verdachtsmeldung


Die Pflichten des Geldwäschegesetzes (GWG) zu kennen und zu erfüllen ist die Grundlage zur Vermeidung von Bußgeldern und dem Internetpranger. Die Novellierung des GWG hat zu neuen umfangreichen Pflichten für Rechtsanwälte und Steuerberater geführt. Es handelt sich dabei um Herausforderungen, die zusätzlich im ohnehin schon umfangreichen beruflichen Alltag, ohne finanziellen Ertrag, zu bewältigen sind. Die Aufsichtsbehörden haben außerdem mit den Prüfungen begonnen und verhängen bei Nichterfüllung der Pflichten entspr. Sanktionen.

Der Referent zeigt auf, wie Sie ein Risikomanagement erstellen, Mandanten gesetzeskonform identifizieren (u.a. mit dem Transparenzregister) und erläutert die Verschwiegenheitsmöglichkeiten u. -pflichten, die das Gesetz bietet. Wann ist eine Verdachtsmeldung an die „Financial Intelligence Unit“ beim Zollkriminalamt abzugeben; welche Sanktionen drohen, bei Nichtbeachtung der Pflichten nach dem GWG.

 

Ihr Referent:

Dr. Peter Steinberg, Rechtsanwalt, FA f. Steuer- u. Strafrecht, Dipl.-Finw. (FH), Zert. Berater f. Steuerstrafrecht (DAA), Seitz Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB

 

Für wen ist das Webinar geeignet?

Steuerberater u. Rechtsanwälte (Schwerp. SteuerR), FA SteuerR, FA StrafR

 

Teilnahmegebühr:

Die Teilnahme an diesem Webinar kostet 179,- EUR zzgl. MwSt.

Bewerbungs- / Anmeldefrist:

18.05.2021


Veranstaltet von:

Verlag Dr. Otto Schmidt


Kontakt:

Frau Anke Kochs hilft Ihnen gerne weiter!

Telefon: 0221-93738665
E-Mail: kochs@otto-schmidt.de


Zielgruppe(n):
Berufseinsteiger, Berufsträger

Weitere Veranstaltungen:

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