Das Geldwäschegesetz

Um Bußgelder und den Internetpranger zu vermeiden, sollte man die Pflichten des Geldwäschegesetzes (GwG) kennen und erfüllen. Die Novellierung des GwG hat zu neuen umfangreichen Pflichten für Rechtsanwälte und Steuerberater geführt. Es handelt sich dabei um Herausforderungen, die zusätzlich im ohnehin schon umfangreichen beruflichen Alltag, ohne finanziellen Ertrag, zu bewältigen sind. Die Aufsichtsbehörden haben außerdem mit den Prüfungen begonnen und verhängen bei Nichterfüllung der Pflichten entsprechende Sanktionen.

Der Referent zeigt Ihnen auf, wie Sie ein Risikomanagement erstellen, wie Sie Ihre Mandanten gesetzeskonform identifizieren (u.a. mit dem Transparenzregister) und erläutert Ihnen die Verschwiegenheitsmöglichkeiten und -pflichten, die das Gesetz bietet. Sie erfahren, wann eine Verdachtsmeldung an die „Financial Intelligence Unit“ beim Zollkriminalamt abzugeben ist und welche Sanktionen drohen, wenn man seinen Pflichten nach dem GwG nicht nachkommt.